環(huán)球資訊：雪榕生物: 上海雪榕生物科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第四十四次會議相關(guān)事項的獨立意見
來源：證券之星
時間：2023-02-13 19:29:28
?????????上海雪榕生物科技股份有限公司獨立董事
??????關(guān)于第四屆董事會第四十四次會議相關(guān)事項的獨立意見
(相關(guān)資料圖)
??我們作為上海雪榕生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”
????????????????????????????）第四屆董事
會獨立董事，根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》
???????????????????《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作》
?《公司章程》
??????《公司獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和
要求，對公司第四屆董事會第四十四次會議相關(guān)事項發(fā)表如下意見：
??一、對《關(guān)于調(diào)整?2023?年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授
予數(shù)量的議案》的獨立意見
??公司本次對《2023?年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本次激勵
計劃”、“本激勵計劃”）首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，符合《上
市公司股權(quán)激勵管理辦法》
???????????（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及本次
激勵計劃的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整在公司?2023?年第一次臨時股東大會對公司董事
會的授權(quán)范圍內(nèi)，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司
及全體股東利益的情形。
??綜上所述，我們一致同意公司對本激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)
量進(jìn)行調(diào)整。
??二、對《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票
的議案》的獨立意見
??（一）公司本激勵計劃中規(guī)定的向激勵對象授予限制性股票的授予條件已經(jīng)
滿足。公司董事會在審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。
??（二）公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止授予
限制性股票的情形，公司具備向激勵對象授予限制性股票的主體資格。
??（三）公司確定的本次授予限制性股票的激勵對象符合《公司法》《管理辦
法》等法律法規(guī)和本激勵計劃規(guī)定的作為激勵對象的主體資格和條件，符合本次
激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，不存在禁止獲授限制性股票的情形，其作為公司
限制性股票激勵計劃對象的主體資格合法、有效。
??（四）公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔(dān)保或其他財務(wù)資助的計劃或
安排。
?????（五）根據(jù)公司?2023?年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會確定本激勵計
劃限制性股票的首次授予日為?2023?年?2?月?13?日，該授予日的確定符合《管理辦
法》及本激勵計劃關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。
?????（六）公司實施本次激勵計劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激
勵機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊和業(yè)務(wù)骨干對實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的責(zé)任
感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害上市公司及全體股東利益的情
形。
?????綜上，我們一致同意?2023?年?2?月?13?日為本次激勵計劃首次授予日，以?5.92
元/股的授予價格，向符合條件的?423?名激勵對象合計授予?7,565?萬股限制性股票。
?????三、對補(bǔ)選非獨立董事的獨立意見
?????經(jīng)審核本次提名的非獨立董事候選人李杰先生的個人履歷、工作業(yè)績等，我
們認(rèn)為：李杰先生不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦不存在被
中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受到中國證監(jiān)會和證券交
易所的處罰或懲戒，不是失信被執(zhí)行人，具備擔(dān)任公司非獨立董事的任職資格和
能力。本次董事會補(bǔ)選董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，沒有損害任何股東的權(quán)益。
?????綜上所述，我們一致同意補(bǔ)選李杰先生為公司第四屆董事會非獨立董事，并
同意提交公司股東大會審議。
?????獨立董事：
?????????????劉???浩?????????黃建春??????????李學(xué)堯
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