證券代碼：000810????證券簡稱：創維數字???????公告編號：2023-027

???????創維數字股份有限公司

?????關于召開?2022?年年度股東大會的

(資料圖片僅供參考)

????????????補充通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?3?月?21?日

在《中國證券報》

???????《?證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《關于召開?2022?年年度股東大會的通知》（公告編號：

????????。

下簡稱“創維?RGB”）向公司董事會提交了《關于增補創維數字股份

有限公司監事的臨時提案》

???????????，提名喻召福先生為創維數字股份有限公

司第十屆監事會監事候選人，提議公司董事會在?2022?年年度股東大

會審議事項中增加上述議案。

???創維?RGB?提出增加?2022?年年度股東大會臨時提案的申請符合相

關法律、法規及《公司章程》的規定，公司董事會同意將上述臨時提

案提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???上述具體內容詳見公司同日在《中國證券報》

??????????????????????《證券時報》及巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于增加?2022?年年

度股東大會臨時提案的公告》

????????????（公告編號：2023-026）

??????????????????????????。

???鑒于以上情況，現將召開?2022?年年度股東大會具體事項補充通

知如下：

???一、召開會議的基本情況

議于?2023?年?3?月?17?日召開，審議通過了《關于召開?2022?年年度股

東大會的議案》

??????，定于?2023?年?4?月?11?日（星期二）召開公司?2022?年

年度股東大會。

????????????????????《上市公司股東大會規則》

等規范性文件和公司章程的有關規定。

???（1）現場會議召開時間：2023?年?4?月?11?日下午?14:00

???（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的具體時間為：2023?年?4?月?11?日上午?9:15-9:25、9:30-11:30，下

午?13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間

為：2023?年?4?月?11?日上午?9:15?至下午?15:00?中的任意時間。

???本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通

過?深?圳?證?券?交?易?所?交?易?系?統?和?互?聯?網?投?票?系?統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股

東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

???公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投

票）、網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重復投票表決

的，以第一次投票表決結果為準。

???（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

???截至?2023?年?4?月?4?日（星期二）下午收市時在中國證券登記結

算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席

公司股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

???（2）本公司董事、監事、高級管理人員。

???（3）本公司聘請的見證律師。

座?13?樓新聞中心。

???二、會議審議事項

???本次會議審議以下議案：

?????????????????????????????????????備注

?提案編碼????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄目可以投

??????????????????????????????????????票

非累積投票

?提案

??????????????????????????????????√作為投票對象的子

????????????????????????????????????議案數：（2）

?????????與創維集團有限公司及其相關企業發生的日

?????????常關聯交易預計

?????????與深圳小湃科技有限公司及其相關企業發生

?????????的日常關聯交易預計

??????????????????????????????????√作為投票對象的子

????????????????????????????????????議案數：（2）

?????????與創維集團有限公司及其相關企業發生的關

?????????聯租賃交易預計

??????????的關聯租賃交易預計

??????????《關于2023年度與創維集團財務有限公司開

??????????展金融業務預計的議案》

??????????《關于調整為子公司提供擔保額度及期限的

??????????議案》

??????????《關于未來三年（2023年—2025年）股東回報

??????????規劃的議案》

??????????《關于續聘2023年度財務審計機構及內控審

??????????計機構的議案》

??????????《關于選舉喻召福先生為公司第十屆監事會

??????????監事的議案》

???上述議案已經公司第十一屆董事會第十六次會議、第十屆監事會

第十四次會議審議通過，

??????????議案詳細內容及獨立董事述職報告詳見?2023

年?3?月?21?日公司在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關內容。公司獨立董事將在本次

年度股東大會上進行述職。

???提案?7、8、9、10?涉及關聯交易事項，深圳創維-RGB?電子有限

公司及其一致行動人創維液晶科技有限公司、關聯方施馳、劉棠枝、

張恩利、張知、應一鳴等應回避表決。

???提案?11、15?屬于特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效

表決權的三分之二以上通過。

???上述所有議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中

小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的

董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司?5%以上

股份的股東）表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。

???三、現場會議登記方法

????（1）個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

????（2）法人股東持深圳證券代碼卡、法人營業執照復印件（須加

蓋公司公章）

?????、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

????（3）委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋

章的授權委托書、股東營業執照復印件（須加蓋公司公章）或本人身

份證、代理人本人身份證辦理登記手續。

????（4）股東也可用傳真方式登記。

樓證券部

????（1）會議聯系方式

????公司地址：深圳市南山區科技園高新南一道創維大廈?A?座?16?樓

????聯系人：張知、梁晶

????聯系電話：0755-26010680

????傳真：0755-26010028

????郵編：518057

????（2）本次現場會議為期半天，與會人員食宿及交通費用自理。

????四、參加網絡投票的具體操作流程

????本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通

過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上

述系統行使表決權，參與網絡投票時涉及的具體操作流程見附件一。

????五、備查文件

特此公告。

???????????????創維數字股份有限公司董事會

????????????????????二〇二三年三月二十三日

附件一：

?????????????參加網絡投票的具體操作流程

????一、網絡投票的程序

維投票”。

????對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

有提案表達相同意見。

????股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

????二、通過深交所交易系統投票的程序

???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

股東大會召開當日）上午?9:15，結束時間為?2023?年?4?月?11?日（現場

股東大會結束當日）下午?15:00。

交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦

理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”

?????????????????????????????。

具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn

規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進

行投票。

附件二：股東授權委托書

???????????????創維數字股份有限公司

???茲委托_____________先生（女士）全權代表本人（本單位），出席創維數字

股份有限公司?2022?年年度股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下

列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該等議案投同意票、反對票或

棄權票：

?????????????????????????????????備注??????同意???反對???棄權

提案編

???????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄

?碼

????????????????????????????????目可以投票

非累積

投票提

?案

????????《關于2023年日常關聯交易預計情況的議

????????案》

????????與創維集團有限公司及其相關企業發生的

????????日常關聯交易預計

????????與深圳小湃科技有限公司及其相關企業發

????????生的日常關聯交易預計

????????《關于2023年關聯租賃交易預計情況的議

????????案》

????????與創維集團有限公司及其相關企業發生的

????????關聯租賃交易預計

????????與深圳小湃科技有限公司及其相關企業發

????????生的關聯租賃交易預計

????????《關于2023年度與創維集團財務有限公司

????????開展金融業務預計的議案》

????????《關于調整為子公司提供擔保額度及期限

????????的議案》

????????《關于未來三年（2023年—2025年）股東回

????????報規劃的議案》

????????《關于修訂<募集資金使用管理辦法>的議

????????案》

????????《關于續聘2023年度財務審計機構及內控

????????審計機構的議案》

????????《關于選舉喻召福先生為公司第十屆監事

????????會監事的議案》

注：請在議案相應的欄內打"√"。

委托人股東帳號：

委托人持股數（小寫）：__________股，（大寫）：_________________股。

委托人持有上市公司股份性質：

委托人身份證號（或營業執照號碼）：

委托人聯系方式：

委托人簽名（或蓋章）：

委托日期：???????年???月???日??????有效期：股東大會當日

受托人身份證號：

受托人聯系方式：

受托人簽名（或蓋章）：

受托日期：???????年???月???日

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